Экономические преступления

Защита по делам о мошенничестве, присвоении, налоговых и иных экономических составах, где важны документы, платежи и экономический смысл сделки.

Обсудить риски Все практики

Структура

Мошенничество, присвоение, налоговые и иные экономические составы.

Когда обращаются

проверка бизнеса, запросы полиции или следственного органа
конфликт с контрагентом пытаются перевести в уголовную плоскость
изъяты документы, техника, бухгалтерия или переписка
руководитель, собственник или бухгалтер вызван на допрос

Что проверяем и делаем

отделяем предпринимательский риск и гражданско-правовой спор от уголовного обвинения
анализируем договоры, платежи, акты, переписку, бухгалтерские документы
готовим позицию по умыслу, ущербу, причинной связи и роли каждого лица
работаем с экспертизами и финансовыми документами

Документы и доказательства

договоры, дополнительные соглашения, спецификации и акты
платежные поручения, банковские выписки, кассовые и бухгалтерские документы
деловая переписка, претензии, ответы, протоколы переговоров
материалы проверок, экспертные заключения, объяснения работников

Риски

хозяйственный конфликт может быть представлен как хищение
непроверенные объяснения работников могут стать основой обвинения
финансовые документы без правовой логики часто трактуются против бизнеса

Порядок работы

Сначала документы и статус, потом процессуальная стратегия

01 Собираем договорную и платежную картину по спорным операциям.
02 Выделяем коммерческий смысл действий и отсутствие либо наличие уголовно-правовых рисков.
03 Готовим позицию по умыслу, ущербу, роли лиц и доказательствам.
04 Сопровождаем следствие, экспертизы, суд и переговоры с учетом процессуальной стадии.

Результат работы

Что можно получить по итогам анализа

Юридическая помощь оказывается на основании соглашения. Итог по делу заранее не обещается: содержание работы определяется документами, стадией, доказательствами и процессуальной ситуацией.

правовая карта уголовно-правовых и коммерческих рисков

позиция по документам, платежам, умыслу и причинной связи

процессуальные документы, вопросы экспертам и доказательственные таблицы

FAQ

Частые вопросы по направлению

Чем экономическое дело отличается от обычного спора?

В экономическом деле обычные документы, платежи и переписка оцениваются через признаки умысла, ущерба и роли каждого участника.

Что важно подготовить первым?

Договоры, платежи, акты, переписку, бухгалтерскую логику операций и список лиц, которые участвовали в принятии решений.

Связанные направления

Что еще может быть важно

практика

Статья 159 УК РФ

Защита по делам о мошенничестве и смежным экономическим обвинениям.

Открыть →

практика

Уголовные дела

Доследственная проверка, допросы, обыски, мера пресечения, суд.

Открыть →

практика

Для бизнеса

Правовая архитектура, проверки, сделки, конфликты и сопровождение.

Открыть →

Контакт

Обсудить задачу без передачи конфиденциальных деталей через открытую форму

Опишите общий вопрос. Документы, материалы дела и сведения третьих лиц передаются только после согласования безопасного канала связи.

Перейти к контактам