Защита по делам о мошенничестве и смежным экономическим обвинениям.
01
Когда обращаются
заявление контрагента о мошенничестве после неисполненного договора
спор о поставке, займе, инвестициях, работах или услугах
обвинение строится на переписке, платежах и показаниях потерпевшего
требуется оценить перспективу прекращения, переквалификации или защиты в суде
02
Что проверяем и делаем
проверяем признаки обмана и первоначального умысла
сопоставляем договоры, платежи, акты, переписку и фактическое исполнение
готовим позицию по отсутствию хищения или спорности ущерба
заявляем ходатайства, жалобы, экспертизы и иные процессуальные действия
03
Документы и доказательства
заявление потерпевшего, договоры, акты, счета и платежи
переписка до, во время и после заключения сделки
документы о фактическом исполнении или причинах неисполнения
расчет ущерба, документы о праве на имущество и заключения специалистов
04
Риски
обычное неисполнение договора могут представить как заранее спланированный обман
слабая работа с документами усиливает позицию потерпевшего
неполный анализ платежей и актов ведет к неверной картине ущерба
Порядок работы
Сначала документы и статус, потом процессуальная стратегия
01Восстанавливаем хронологию сделки и переписки.
02Проверяем момент возникновения обязательств, исполнения и претензий.
03Сопоставляем доказательства обмана, умысла, ущерба и причинной связи.
04Формируем процессуальную позицию для проверки, следствия, суда или обжалования.
Результат работы
Что можно получить по итогам анализа
Юридическая помощь оказывается на основании соглашения. Итог по делу заранее не обещается: содержание работы определяется документами, стадией, доказательствами и процессуальной ситуацией.
таблица сделки, платежей, документов и спорных эпизодов
позиция по признакам состава и гражданско-правовой природе отношений
ходатайства, жалобы, вопросы эксперту и доказательственные приложения
FAQ
Частые вопросы по направлению
Всегда ли неисполнение договора означает мошенничество?
Нет. Для оценки нужны документы, хронология, умысел, обман, ущерб и причинная связь.
Можно ли работать на прекращение дела?
Это зависит от стадии, доказательств, позиции сторон и процессуальных оснований. Перспектива определяется после изучения материалов.
Связанные направления
Что еще может быть важно
01
практика
Экономические преступления
Мошенничество, присвоение, налоговые и иные экономические составы.
Сайт использует технические cookies/localStorage для корректной работы интерфейса и запоминания уведомления. Рекламные и аналитические cookie данной темой не подключены.